上海九百股份有限公司

　　2009年第一季度报告

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长龚祥荣先生、财务总监尹锡山先生及财务部经理赵祥胜先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况

　　2.1主要会计数据及财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

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　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、公司净利润同比下降43.91%的主要原因系公司收到的按成本法核算确认的投资收益减少所致。

　　2、公司经营活动产生的现金流量净额2009年第一季度为723.57万元，2008年第一季度为-1931.44万元，公司经营活动产生的现金流量增加了2655.01万元，系2009年第一季度支付的与经营活动有关的现金减少所致。

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司股权分置改革于2006年3月13日经相关股东会议通过，以2006年3月20日作为股权登记日实施，于2006年3月22日实施后首次复牌。公司控股股东━━上海九百（集团）有限公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。自公司股改实施后，公司控股股东严格履行了上述承诺。2009年3月25日，公司控股股东承诺期满，持有的78，540，608股有限售条件流通股全部上市流通。至此，公司全部有限售条件流通股均已上市流通。

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5报告期内现金分红政策的执行情况

　　√适用□不适用

　　公司于2009年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，明确了现金分红政策。该议案待股东大会审议批准。

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　　法定代表人：龚祥荣

　　2009年4月30日